Maksymalny limit dla transakcji wysyłkowych nie może przekraczać równowartości 1000 euro.
Jako podmiot stosujący środki bezpieczeństwa finansowego zarejestrowany na terenie UE zobowiązani
jesteśmy do przestrzegania europejskich oraz polskich aktów prawnych a w szczególności:
– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
– Ustawy Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu ( Dziennik Ustaw 2018 poz. 723 )
wraz z późniejszymi zmianami
Działając jako podmiot posiadający zezwolenie Narodowego Banku Polskiego na wykonywanie działalności
kantorowej stworzyliśmy i wprowadziliśmy w życie wewnętrzną procedurę stosowania środków bezpieczeństwa
finansowego. Przy transakcjach wymiany powyżej równowartości 15 000 euro ( przeliczanych według średniego
kursu NBP z dnia dokonywania transakcji ) obowiązkowo wymagamy przedstawienia aktualnego dokumentu
tożsamości i dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia środków będących przedmiotem wymiany.
Kontroli dewizowej podlegają także transakcje okołoprogowe oraz transkacje niskiej wartości łączone w całość.
Zapraszamy do pobrania “formularza wymiany” niezbędnego do wymiany wysyłkowej oraz do zapoznania się i
pobrania innych ważnych dokumentów.
Nie istnieje minimalna kwota transkacji, czyli możesz u nas wymienić nawet niewiele wart banknot.