5. Чи діють якісь максимальні чи мінімальні ліміти транзакцій або інші обмеження?

Максимальний ліміт для трансакцій, що надсилаються поштою/кур’єром не може перевищувати 1000 євро.

Як суб’єкт, який застосовує заходи фінансової безпеки, зареєстрований на території ЄС, ми зобов’язані
дотримуватися європейських та польських правових актів, зокрема:

– Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про
запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму

– Закону Республіки Польщі від 1 березня 2018 р. щодо протидії відмиванню грошей та
фінансування тероризму (Журнал законів 2018 поз. 723 )

із подальшими змінами

Діючи як суб’єкт, що має дозвіл Національного Банку Польщі на здійснення обмінної
діяльності ми створили та впровадили в життя внутрішню процедуру застосування заходів фінансової
безпеки. Під час трансакцій обміну понад 15 000 євро (що підраховуються згідно з середнім
курсом НБП в день здійснення трансакції) ми обов’язково вимагаємо дійсний документ,
що посвідчує особу та документи, що підтверджують джерело походження коштів, які є предметом обміну.
Валютному контролю також підлягають близькопорогові трансакції та трансакції низької вартості, що об’єднані в цілісність.
Запрошуємо завантажити “exchange form”, необхідну для обміну за допомогою пошти/кур’єра, та ознайомитись і
завантажити інші важливі документи.

Мінімальної суми трансакції не існує, тобто Ви можете обміняти в нас навіть банкноту, що небагато вартує.